Strategie KYC
Sviluppo di procedure Know Your Customer sistematiche all’interno del mandato consulenziale
Know Your Customer & Antiriciclaggio
I nostri servizi KYC & AML
Mandati consulenziali completi per identificazione clienti, prevenzione del riciclaggio e compliance normativa
Compliance AML
Sistemi antiriciclaggio e programmi di prevenzione del riciclaggio
Compliance Management
Progettazione e ottimizzazione di sistemi di gestione della compliance
Strategie Know Your Customer (KYC)
Identificazione clienti sistematica per settori regolamentati
Nell’ambito dei nostri mandati consulenziali completi sviluppiamo procedure KYC strutturate per una identificazione clienti sicura. Implementiamo la gestione dei dati, l’Enhanced Due Diligence per clienti ad alto rischio e i controlli automatizzati delle liste di sanzioni conformemente a GwG e agli standard BaFin.
Dalla progettazione strategica all’esecuzione davanti alle autorità di vigilanza.
Sistemi Anti-Money Laundering (AML)
Programmi di prevenzione del riciclaggio
Elaboriamo strategie AML basate sul rischio e implementiamo monitoraggio automatico delle transazioni, gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SAR) e linee guida AML complete. Come parte del mandato consulenziale ti accompagniamo nell’attuazione presso le autorità di vigilanza.
Consulenza AML strategica con attuazione regolamentare diretta.
Sistemi di Compliance Management
Soluzioni integrate per un controllo dei rischi a 360 gradi
Costruiamo sistemi di Compliance Management su misura con automazione dei processi e Advanced Analytics. Sviluppiamo insieme strategie di implementazione e le realizziamo in modo conforme alle norme – includendo sistemi di reporting e monitoraggio continuo della compliance.
Implementazione CMS completa con accompagnamento regolamentare.
La nostra expertise KYC/AML
Consulenza specializzata per tutti i settori regolamentati e i requisiti di compliance
Identificazione
Verifica dell’identità sistematica nel quadro del mandato consulenziale
Gestione dei dati
Banche dati clienti sicure con controlli automatizzati
Enhanced Due Diligence
Diligenza rafforzata per PEP e clienti ad alto rischio
Monitoraggio continuo
Sorveglianza costante dei clienti e valutazione dei rischi
Screening sanzioni
Verifica automatizzata con le liste di sanzioni internazionali
Transaction Monitoring
Rilevazione automatica di schemi di transazione sospetti
Gestione SAR
Segnalazioni di attività sospette all’Unità di Informazione Finanziaria
Formazione del personale
Training AML specialistici come parte della strategia complessiva
Perché puntare su KYC & AML professionali?
Processi di compliance solidi per successo e reputazione
Nel mondo finanziario regolamentato, processi KYC e AML professionali sono indispensabili per un successo sostenibile. I nostri mandati consulenziali olistici uniscono pianificazione strategica e attuazione diretta di fronte agli organismi di vigilanza.
- Compliance normativa: Rispetto di tutti i requisiti GwG, BaFin ed europei
- Riduzione del rischio: Protezione da riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Tutela della reputazione: Prevenzione di sanzioni regolamentari
- Ottimizzazione del business: Processi efficienti e riduzione dei costi
Informazioni chiave sulla consulenza KYC & AML
Tutte le imprese soggette a obblighi normativi: banche, intermediari finanziari, assicurazioni, agenti immobiliari, studi legali, consulenti fiscali, commercianti di metalli preziosi, fornitori di servizi crypto, società di consulenza e altri settori regolamentati. Sviluppiamo insieme strategie di compliance e le realizziamo in modo conforme.
Dipende dalla complessità: strategie KYC di base 4-6 settimane, sistemi AML completi 3-6 mesi, soluzioni enterprise 6-12 mesi. Lavoriamo in modo agile con miglioramenti iterativi e accompagnamento regolamentare diretto.
Monitoriamo continuamente l’evoluzione normativa e ti informiamo in modo proattivo sulle novità. Nell’ambito del mandato ti supportiamo nell’adeguamento e nell’attuazione presso le autorità di vigilanza.
Sì, nei mandati consulenziali completi forniamo sia consulenza strategica sia gestione integrale della compliance, inclusa l’esecuzione operativa e la rappresentanza presso le autorità.
Offriamo consulenza aziendale integrata con componente KYC/AML. Dallo sviluppo congiunto della strategia alla realizzazione diretta davanti agli organismi di vigilanza – tutto all’interno dello stesso mandato.
Strategie KYC & AML conformi
Mandati consulenziali completi con pianificazione strategica KYC/AML e attuazione diretta davanti alle autorità di vigilanza.
